Law against money laundering enacted in Switzerland
All kinds of criminals seeking to hide illicit money in Switzerland will find it hard to do so now that a law against money laundering has come into force as of April 1, 1998. The law stipulates that bankers, lawyers, managers and other people involved in cash and property transactions shall inform the authorities about all suspicious financial deals and might freeze bank accounts for five days without notifying their clients. The data on suspicious deals are to be forwarded to the central "communications bureau" authorized to analyze it and should the suspicions prove grounded the case is to be turned over to law enforcement bodies for an investigation. Head of the Bureau, 33-year-old Daniel Thjelesclaf, told journalists that if necessary, the term of freezing a bank account under suspicion might be lengthened. The truth might be quickly established by experts authorized access to various computer data banks, including the one possessed by the police. The law was enacted in the wake of growing influx of "shadow capitals" to Switzerland which enjoys a reputation of a safe place to make bank deposits. According to the federal prosecutor's office, since 1966 until 1977 the number of incidents of money laundering had grown there by 200 percent. The Swiss authorities are concerned, in particular, over dollars brought by drug dealers from Latin America. The local press is also fond of making speculations on the account of shadow capitals belonging to the so-called Russian Mafia. The new law envisages tightening control over banks and financial mediators. The control is to be exercised by the federal authorities and different organizations incorporating lawyers and other businessmen involved in the activities of the banking sector.
____________________

Эта публикация была размещена на Либмонстре в другой стране и показалась интересной редакторам.

Полная версия: http://libmonster.ch/m/articles/view/Law-against-money-laundering-enacted-in-Switzerland
Беларусь Анлайн · 2459 дней(я) назад 0 1568
Комментарии профессиональных авторов:
Сортировка: 
Показывать по: 
 
  • Комментариев пока нет
Комментарии посетителей библиотеки




Действия
Рейтинг
0 голос(а,ов)
Публикатор
Беларусь Анлайн
Минск, Беларусь
19.09.2017 (2459 дней(я) назад)
Ссылка
Постоянный адрес данной публикации:

https://biblioteka.by/blogs/entry/Law-against-money-laundering-enacted-in-Switzerland?lang=ru


© biblioteka.by
 
Партнёры Библиотеки

BIBLIOTEKA.BY - электронная библиотека, репозиторий и архив

Создайте свою авторскую коллекцию статей, книг, авторских работ, биографий, фотодокументов, файлов. Сохраните навсегда своё авторское Наследие в цифровом виде. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться в качестве автора.
Law against money laundering enacted in Switzerland
 

Контакты редакции
Чат авторов: BY LIVE: Мы в соцсетях:

О проекте · Новости · Реклама

Biblioteka.by - электронная библиотека Беларуси, репозиторий и архив © Все права защищены
2006-2024, BIBLIOTEKA.BY - составная часть международной библиотечной сети Либмонстр (открыть карту)
Сохраняя наследие Беларуси


LIBMONSTER NETWORK ОДИН МИР - ОДНА БИБЛИОТЕКА

Россия Беларусь Украина Казахстан Молдова Таджикистан Эстония Россия-2 Беларусь-2
США-Великобритания Швеция Сербия

Создавайте и храните на Либмонстре свою авторскую коллекцию: статьи, книги, исследования. Либмонстр распространит Ваши труды по всему миру (через сеть филиалов, библиотеки-партнеры, поисковики, соцсети). Вы сможете делиться ссылкой на свой профиль с коллегами, учениками, читателями и другими заинтересованными лицами, чтобы ознакомить их со своим авторским наследием. После регистрации в Вашем распоряжении - более 100 инструментов для создания собственной авторской коллекции. Это бесплатно: так было, так есть и так будет всегда.

Скачать приложение для Android