BIBLIOTEKA.BY - Белорусская электронная библиотека, репозиторий авторского наследия и архив

Зарегистрируйтесь и создавайте свою авторскую коллекцию статей, книг, авторских работ, биографий, фотодокументов, файлов. Это удобно и бесплатно. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться в качестве автора. Делитесь с миром Вашими работами!

ЭКОНОМИКА. США ПЫТАЮТСЯ ВЛИЯТЬ НА ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ? (мнение)
Именно так можно трактовать некоторые положения готовящегося к принятию в Штатах закона. В течение ближайшего времени палата представителей США примет решение по закону о пресечении отмывания денег и борьбе с терроризмом в международном масштабе. Законопроектом предусматривается объявление сбора денег для террористических организаций противозаконным ("USIA"). Так, от финансовых учреждений Соединенных Штатов требуется выявлять крупных вкладчиков, и этим учреждениям запрещается вести дела с "пустыми банками", которые физически не присутствуют ни в одной стране. От финансовых учреждений также требуется ввести процедуры проверки добросовестности, чтобы предотвращать, выявлять и сообщать о возможных случаях отмывания денег, и министру финансов предоставляются полномочия по установлению минимальных стандартов, которым должны следовать учреждения при разработке таких процедур. Далее "правоохранительным органам разрешается вести контроль над подпольными банковскими системами, или сетями брокеров, которые позволяют отдельным лицам переводить наличные средства получателям в другой стране без пересечения средствами границ или регистрации операций", - цитата из статьи, опубликованной в бюллетене "USIA" от 16 октября 2016. Вышеизложенные основные положения законопроекта вызывают, по меньшей мере, сомнения в их эффективности. Прежде всего речь идет о том, что фактически любой подобного рода документ является мечом в руках тех, кто этот закон исполняет. А именно, трактовать отмывание денег можно по-разному, и в этом случае исполнитель закона получит практически неограниченную власть в определении причастности к отмыванию денег того или иного финансового учреждения. Притом опосредственно это коснется всего мира, и в том числе, Украины, так как и наши банки имеют определенные отношения с банками США. Речь идет о корреспондентских счетах, аккредитивах. В таком случае украинский банк, имеющий корсчет в американском банке, не имеет никакой гарантии в том, что его запросы или операции ... Читать далее
____________________

Эта публикация была размещена на Либмонстре в другой стране и показалась интересной редакторам.

Источник: http://library.ua/m/articles/view/ЭКОНОМИКА-США-ПЫТАЮТСЯ-ВЛИЯТЬ-НА-ГЛОБАЛЬНУЮ-СИСТЕМУ-ДЕНЕЖНЫХ-ПЕРЕВОДОВ-И-ДОСТАВКИ-ТОВАРОВ-мнение
Беларусь Анлайн · 126 дней(я) назад 0 110
Ссылка
Постоянный адрес данной публикации:

http://biblioteka.by/blogs/entry/ЭКОНОМИКА-США-ПЫТАЮТСЯ-ВЛИЯТЬ-НА-ГЛОБАЛЬНУЮ-СИСТЕМУ-ДЕНЕЖНЫХ-ПЕРЕВОДОВ-И-ДОСТАВКИ-ТОВАРОВ-мнение


© biblioteka.by
Комментарии профессиональных авторов:
Сортировка: 
Показывать по: 
 
  • Комментариев пока нет
Комментарии гостей




Действия
Рейтинг
0 голос(а,ов)

 


Им понравилось
Лайки · Дизлайки
 
Пусто
ОДИН МИР - ОДНА БИБЛИОТЕКА
Либмонстр - это бесплатный инструмент для сохранения авторского наследия. Создавайте свои коллекции статей, книг, файлов, мультимедии и делитесь ссылкой с коллегами и друзьями. Храните своё наследие в одном месте - на Либмонстре. Это практично и удобно.

Либмонстр ретранслирует сохраненные коллекции на весь мир (открыть карту): в ведущие репозитории многих стран мира, социальные сети и поисковые системы. И помните: это бесплатно. Так было, так есть и так будет всегда.


Нажмите сюда, чтобы создать свою личную коллекцию
ЭКОНОМИКА. США ПЫТАЮТСЯ ВЛИЯТЬ НА ГЛОБАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ И ДОСТАВКИ ТОВАРОВ? (мнение)
 

Форум техподдержки · Главред
Следите за новинками:

О проекте · Новости · Отзывы · Контакты · Реклама · Помочь Либмонстру

Белорусская электронная библиотека ® Все права защищены.
2006-2017, BIBLIOTEKA.BY - составная часть международной библиотечной сети Либмонстр (открыть карту)


LIBMONSTER - INTERNATIONAL LIBRARY NETWORK